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證券代碼： 300649 證券簡稱：杭州園林 公告編號： 2017-012
杭州園林設計院股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開情況
杭州園林設計院股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2016 年年度股東大會於2017 年 6 月 27 日下午 14:00 在杭州市西湖區求是路 2 號杭州園林設計院股份有限公司會議室召開，本次會議采取現場投票與網絡投票結合的表決方式。其中：
（ 1 ）現場會議召開時間： 2017 年 6 月 27 日（星期二）下午 14:00；
（2）網絡投票時間： 2017 年 6 月 26 日—2017 年 6 月 26 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為： 2017 年 6 月27 日 9:30-11:30、 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為： 2017 年 6 月 26 日 15:00—2017 年 6 月 27 日 15:00 的任意時間。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長何韋先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。
二、會議出席情況
1、股東出席會議的總體情況
通過現場和網絡投票的股東 25 人，代表股份 48,000,600.00 股，占上市公司總股份的 75.0009％。
2、股東出席現場會議的情況
出席現場會議的股東及股東代表共計 24 人，代表公司股份 48,000,100.00 股，占公司有表決權股份總數的 75.0002% 。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東 1 人，代表公司有表決權的股份數為 500.00 股，占上市公司總股份的 0.0008％。
4、中小投資者出席會議的總體情況
通過現場和網絡參加本次會議的除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司 5% 以上台中中古餐飲設備收購股份股東以外的其他股東共計 19 人，代表股份20,800,600.00 股，占公司有表決權股份總數的 32.5009％ 。
5、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師等相關人士出席（列席）瞭會議。
三、會議的審議情況
本次會議采取現場投票與網絡投票結合的表決方式，經與會股東認真討論，審議並通過瞭如下議案：
1、審議通過《關於審議 公司 2016 年度董事會工作報告 的議案》
總表決結果：
同意 48,000,600.00 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東投票表決結果：
同意 20,800,600.00 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
2、審議通過《關於審議 公司 2016 年度監事會工作報告 的議案》
總表決結果：
同意 48,000,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東投票表決結果：
同意 20,800,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
3、審議通過《關於審議公司 2016 年度財務決算報告的議案》
總表決結果：
同意 48,000,600.00 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東投票表決結果：
同意 20,800,600.00 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
4、審議通過《關於審議 2016 年度獨立董事述職報告的議案》
總表決結果：
同意 48,000,600.00 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東投票表決結果：
同意 20,800,600.00 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
5、審議通過《關於審議公司 2017 年度財務預算方案的議案》
總表決結果：
同意 48,000,600.00 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東投票表決台中中古設備買賣結果：
同意 20,800,600.00 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
6、審議通過《關於審議公司 2016 年年度報告及其摘要的議案》
總表決結果：
同意 48,000,600.00 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東投票表決結果：
同意 20,800,600.00 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
7、審議通過《關於審議公司 2016 年度利潤分配方案的議案》
總表決結果：
同意 48,000,600.00 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東投票表決結果：
同意 20,800,600.00 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
8、審議通過《關於審議董事、監事及高級管理人員 2017 年度薪酬方案的
議案》
總表決結果：
同意 48,000,600.00 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東投票表決結果：
同意 20,800,600.00 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
9、審議通過《關於確認公司 2016 年度關聯交易的議案》
總表決結果：
同意 48,000,600.00 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東投票表決結果：
同意 20,800,600.00 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
10、審議通過《關於續聘公司 2017 年度審計機構的議案》
總表決結果：
同意 48,000,600.00 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股， 占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東投票表決結果：
同意 20,800,600.00 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
11、審議通過《關於審議變更公司註冊資本的議案》
總表決結果：
同意 48,000,600.00 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東投票表決結果：
同意 20,800,600.00 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
12、審議通過《關於審議變更公司類型的議案》
總表決結果：
同意 48,000,600.00 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東投票表決結果：
同意 20,800,600.00 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
13、審議通過《關於審議啟用 公司章程（草案） 作為正式章程並辦理工商變更登記的議案》
總表決結果：
同意 48,000,600.00 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東投票表決結果：
同意 20,800,600.00 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股， 占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
四、律師出具的法律意見
公司聘請北京大成（杭州）律師事務所蔣胤華、朱良律師見證本次會議並出具法律意見書。該法律意見書認為：杭州園林設計院股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件及公司《章程》、《股東大會議事規則》的規定。本次股東大會表決結果和所通過的決議合法、有效。
五、備查文件台中中古餐飲設備
1、《 杭州 園林設計院股份有限公司 2016 年年度股東大會決議》；
2、《北京大成 （杭州） 律師事務所關於杭州 園林設計院股份有限公司 2016年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
杭州 園林設計院股份有限公司
董 事 會
2017 年 6 月 27 日
近期的平均成本為51.33元，股價在成本下方運行。多頭行情中，目前處於回落整理階段且下跌有加速趨勢。該股資金方面呈流出狀態，投資者請謹慎投資。該公司運營狀況尚可，多數機構認為該股長期投資價值較高，投資者可加強關註。
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